זיהוי פנים-אל-פנים נדרש על פי הדין שחל בישראל, מלקוח המעוניין להמיר או להעביר אל צד שלישי, בתוך תקופה של שישה חודשים, סכום השווה ערך ליותר מ 50,000 שקלים.
יתכן ועשוי לחול פטור מחובת זיהוי פנים-אל-פנים של אדם או ישות ישראלית, אם אותו אדם או ישות ת\יבקש להעביר את הכספים הקשורים לעסקה, בדיוק לאותו חשבון בנק בישראל, ממנו הגיע הכסף בתחילה.
גם בבקשה להעביר כספי אלה, אל חשבון בנק שני במדינת OECD, אשר בבעלותו\ם הבלעדית של אדם או ישות כאלה, עשויות לחול הקלות רגולטוריות.
חלופה של זיהוי מקוון, הזמינה עבור לקוח הקשור לישראל, אפשרית בהינתן מענה לתנאים מסויימים. תוכלו לקרוא עוד על האפשרות לביצוע זיהוי מקוון, באמצעות לחיצה כאן .
האם יש לך שאלה הנוגעת לתשובה מעלה?
שאלו אותנו
